廣東台城製藥股份有限公司

股票代碼:002728股票簡稱:台城製藥公告編號:2015-065

廣東台城製藥股份有限公司

關於第二屆董事會第三十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東台城製藥股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第三十次會議於2015年9月2日以現場和通訊方式召開,本次會議通知於2015年9月1日以書面和通訊方式發出。會議應出席董事 9人,實際出席董事 9人。公司部分監事、高級管理人員列席會議。會議由董事長許丹青召集並主持,會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議由董事長許丹青主持,全體董事經過審議,以現場和通訊方式進行表決,最終以全票同意通過了如下決議:

一、《關於調整公司非公開發行股票方案決議有效期的議案》

表決結果:同意 5票,反對 0 票,棄權 0 票。關聯董事許丹青、許為高、許松青、陳習良迴避表決。

二、《關於調整提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》

表決結果:同意 5票,反對 0 票,棄權 0 票。關聯董事許丹青、許為高、許松青、陳習良迴避表決。

三、《關於召開2015年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果:同意 9票,反對 0 票,棄權 0 票。

特此公告。

廣東台城製藥股份有限公司

董事會

2015年9月2日

股票代碼:002728股票簡稱:台城製藥公告編號:2015-066

廣東台城製藥股份有限公司

關於遠東銀行信貸調整非公開發行股票方案決議有效期

和授權有效期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東台城製藥股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第三十次會議於2015年9月2日以現場和通訊方式召開,本次會議通知於2015年9月1日以書面和通訊方式發出。會議應出席董事 9人,實際出席董事 9人。公司部分監事、高級管理人員列席會議。會議由董事長許丹青召集並主持,會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關規定。本次會議以5票讚成,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關於調整公司非公開發行股票方案決議有效期的議案》及《關於調整提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》並提請公司2015年第二次臨時股東大會審議表決,議案具體內容如下:

三、《關於調整公司非公開發行股票方案決議有效期的議案》

根據中國證監會的要求,同意將2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司2015年非公開發行A股股票的議案》中決議有效期進行調整,具體調整內容如下:

原議案:

「10、發行決議有效期

本次發行決議有效期為自股東大會批准之日起18個月。」

現調整為:

「10、發行決議有效期

本次發行決議有效期為自股東大會批准之日起12個月。」

二、《關於調整提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》

根據中國證監會的要求,同意將2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》中決議有效期進行調整,具體調整內容如下:

原議案:

「11、上述授權自股東大會審議通過後18個月內有效。」

現調整為:

「11、上述授權自股東大會審議通過後12個月內有效。」

除上述調整外,《關於公司2015年非公開發行A股股票的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》的其它內容不變。

特此公告。

廣東台城製藥股份有限公司

董事會

2015年9月2日

股票代碼:002728股票簡稱:台城製藥公告編號:2015-067

廣東台城製藥股份有限公司

關於召開2015年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《公司法》和《公司章程》的規定,公司於2015年9月2日召開第二屆董事會第三十次會議,現決定於2015年9月18日下午2:30在公司會議室召開2015年第二次臨時股東大會(以下簡稱「本次股東大會」),現就召開本次股東大會的相關事項通知如下:

一、 召開會議的基本情況

1、會議召集人:公司董事會

2、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

3、 會議時間:2015年9月18日下午2:30

(1)現場會議召開時間:2015年9月18日下午2:30;

(2)網路投票時間:2015年9月17日-2015年9月18日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2015年9月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00的任意時間。

4、現場會議召開地點:廣東省台山市北坑工業園廣東台城製藥股份有限公司二樓會議室

5、會議主持人:董事長許丹青先生

6、會議的召開方式:本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網路形式的投票平台,股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委託代理人代為投票)和網路投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重複投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。

7、股權登記日:2015年9月11日

8、會議京城銀行打工度假貸款出席對象:

(1)截至2015年9月11日下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東,可書面授權委託他人代為出席,被委託人可不必為公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師。

二、會議審台灣樂天樂天信用卡刷卡換現金議的事項

1、《關於調整公司非公開發行股票方案決議有效期的議案》

2、《關於調整提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》

上述2個議案已經公司2015年9月2日召開的第二屆董事會第三十次會議審議通過。相關董事會決議公告及相關公告文件已刊登於 2015年9月2日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、會議登記方法

1、登記時間:2015年9月11日(上午8:00~12:00,下午13:30~17:30);

2、登記地點:廣東台城製藥股份有限公司二樓證券部辦公室;

3、登記辦法:現場登記、通過信函或傳真方式登記。

(1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書辦理登記手續;委託代理人出席的,委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件辦理登記手續。

(2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;委託代理人出席的,委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。

(3)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。信函或傳真方式須在2015年9月14日17:30前送達本公司。

採用信函方式登記的,信函請寄至:廣東省台山市北坑工業園廣東台城製藥股份有限公司二樓證券部辦公室,郵編:529200,信函請註明「2015年第二次臨時股東大會」字樣。

四、參加網路投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網路投票的相關事宜說明如下:

(一) 通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票代碼:362728。

2、投票簡稱:台城投票。

3、投票時間:2015年9月18日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通過交易系統進行網路投票的操作程序:

(1)進行投票時買賣方嚮應選擇「買入」。

(2)在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00代表議案2,依次類推。每一個議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

表1 股東大會議案對應「委託價格」一覽表



(3)在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。 在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。對於不採用累積投票制的議案,在「委託數量」項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。

表2 表決意見對應「委託數量」一覽表



(4)在股東對總議案進行投票表決時,如股東對所有議案均表示相同意見, 則可以只對「總議案」進行投票。 如股東通過網路投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為準;

(5) 對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

(6) 不符合上述規定的投票申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為未參與投票。

(二) 通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年9月17日(現場股東大會召開前一日)15:00,結束時間為2015年9月18日(現場股東大會結束當日)15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深交所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

(1)申請服務密碼的流程:請登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的「密碼服務專區」註冊,如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活核驗碼。

(2)激活服務密碼:股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑藉「激活核驗碼」激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的,當日下午13:00即可以使用; 如服務密碼激活指令上午11:30后發出的,次日方可使用。服務密碼激活后長期有效,在參加其他網路投票時不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。

(3)申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在「上市公司股東大會列表」選擇「台城製藥2015年第二次臨時股東大會投票」;

(2)進入後點擊「投票登錄」,選擇「用戶密碼登錄」,輸入您的「證券帳戶」 和「服務密碼」;已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄;

(3)進入後點擊「投票表決」,根據網頁提示進行相應的操作;

(4)確認併發送投票結果。高雄銀行打工度假貸款

(三)網路投票其他注意事項

1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。

五、其他事項

1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。

2、會議聯繫方式

聯繫人:江文捷

聯繫電話:0750-5627588

聯繫傳真:0750-5627000

聯繫郵箱:gdtczy@vip.sina.com

聯繫地點:廣東省台山市北坑工業園 廣東台城製藥股份有限公司二樓證券事務部

郵政編碼:529200

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第三十次會議決議;

2、公司在指定信息披露媒體上刊登的相關公告文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:授權委託書新光銀行新光三越聯名卡刷卡換現金

附件二:參會回執

廣東台城製藥股份有限公司

董事會

2015年9月2日

附件一:授權委託書

廣東台城製藥股份有限公司

2015年第二次臨時股東大會授權委託書

茲委託(先生/女士)代表本人/單位出席廣東台城製藥股份有限公司2015年第二次臨時股東大會。本人/單位授權(先生/女士)對以下表決事項按照如下委託意願進行表決,並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

委託期限:自簽署日至本次股東大會結束。

本人(本公司)對本次股東大會第1-2項議案的表決意見:



委託人姓名或名稱(簽字或蓋章):年月日

委託人身份證號碼或營業執照號碼:

委託人持股數:股

委託人股東賬號:

受託人簽名:年月日

受託人身份證號碼:

委託人聯繫電話:

說明:1、請股東在議案的表決意見選項中打「√」,每項均為單選,多選無效;

2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票,以及未投的表決票均視為「棄權」;

3、單位委託須加蓋單位公章;

4、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。

附件二:參會回執

參 會 回 執

致:廣東台城製藥股份有限公司

本人(本公司)擬親自/委託代理人出席廣東台城製藥股份有限公司於2015年9月18日下午2:30舉行的2015年第二次臨時股東大會。

股東姓名或名稱(簽字或蓋章):

身份證號碼或營業執照號碼:

持股數:股

股東賬號:

聯繫電話:

簽署日期:年月日

注: 1、請擬參加股東大會的股東於2015年9月14日前將本人身份證複印件(法人營業執照複印件)、委託他人出席的須填寫《授權委託書》及提

供委託人身份證複印件及參會回執傳回公司;

2、參會回執剪報、複印或按以上格式自製均有效。

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